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ACAMS CKYCA Fragen&Antworten, CKYCA Online Test
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Die ACAMS CKYCA -Zertifizierungsprüfung ist ein Branchenstandard für AML -Fachkräfte. Die Prüfung deckt verschiedene Themen wie Geldwäsche und Terroristenfinanzierung, AML -Programmmanagement, Vorschriften für die Vorschriften und Risikobewertung ab. Die Prüfung soll das Wissen, die Fähigkeiten und die Fähigkeiten von Fachleuten im Bereich der Prävention von AML und Finanzkriminalität testen.
Die ACAMS CKYCA-Zertifizierungsprüfung deckt eine Reihe von Themen ab, darunter die Einhaltung der Vorschriften, das Risikomanagement, das globale Finanzsystem und die Best Practices gegen Geldwäsche (AML). Die Prüfung wurde entwickelt, um das Wissen des Kandidaten über diese Themen und ihre Fähigkeit zu testen, sie in realen Szenarien anzuwenden. Die Zertifizierung wird von Arbeitgebern hoch geschätzt und kann die beruflichen Aussichten von AML -Fachleuten erheblich verbessern.
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Das ACAMS CKYCA-Zertifizierungsprogramm ist ein wertvolles Gütesiegel für Fachleute, die im Bereich AML- und KYC-Compliance tätig sind. Es zeigt ihr Engagement für die Weiterentwicklung ihres Wissens und ihrer Fähigkeiten sowie ihre Hingabe zur Verhinderung von Geldwäscheaktivitäten. Zusätzlich bietet das Zertifizierungsprogramm Fachleuten Networking-Möglichkeiten und Zugang zu einer globalen Gemeinschaft von AML- und KYC-Profis.
ACAMS Association of Certified Anti Money Laundering CKYCA Prüfungsfragen mit Lösungen (Q12-Q17):
12. Frage
A compliance officer in an international bank is reviewing new customer onboarding files. The relationship manager provides a whole set of customer documents, in addition to information from open source research. What information should be used by the compliance officer as secondary documentation to verify the primary documentation?
- A. Government-issued documents such as an identification card, passport, or driving license, issued more than 1 year ago
- B. Government-issued documents such as an identification card, passport, or driving license, issued less than 3 months ago
- C. A phone bill, utility bill, or bank statement showing the name and address of the customer, issued less than 3 months ago
- D. A phone bill, utility bill, or bank statement showing the name and address of the customer, issued more than 1 year ago
Antwort: C
Begründung:
Secondary documentation for verification purposes should be recent, reliable, and issued by a trusted source. Utility bills, phone bills, or bank statements issued within the last three months are commonly accepted to confirm address and identity details provided in primary documentation.
13. Frage
The following are some attributes of reliable sources to use in the EDD process. (SELECT 2)
- A. Reputable and biased.
- B. later publication date.
- C. Internal and external consistency.
- D. Industry-recognized.
Antwort: C,D
14. Frage
The owner of a local flower shop makes cash deposits on a regular basis to the shop's business account. Following the deposits, the owner wires the money to a high-risk country. Which action should a KYC analyst perform when conducting the periodic CDD review?
- A. Report a suspicious transaction with respect to wiring money to a high-risk country.
- B. End the business relationship due to wiring money to a high-risk country.
- C. Review the business activities and update where necessary.
- D. Review the account activity with respect to the transaction profile of the customer.
Antwort: D
Begründung:
During a periodic CDD review, the analyst should assess whether the account activity, including cash deposits and transfers to high-risk countries, aligns with the customer's stated transaction profile. This step determines if further escalation or reporting is necessary.
15. Frage
The European Union developed its 5th Money Laundering Directive based in part on the following? (SELECT 3)
- A. Money Laundering and Financial Crime were deemed by the European Parliament and local committees as to be out of control in countries such as Andorra, Lichtenstein, and Tunisia.
- B. The adoption of cryptocurrencies and other digital channels for money laundering, which are currently unregulated sectors.
- C. A significant change in terrorist attacks in Europe over the previous five years.
- D. The exit of Britain from the European Regulatory System.
- E. The Panama Papers leaks, which identified the extent to which offshore accounts are used to disguise beneficial ownership.
Antwort: B,C,E
16. Frage
According to a reputable financial news source, a client is being taken over by one of its competitors. The public registry has not yet reflected the ownership change. Which step should the KYC analyst take?
- A. Put the KYC refresh on hold and wait for the public sources to be updated.
- B. Do not change the ownership information in the profile until it is updated in the public registry.
- C. Obtain legal documents from the client corroborating its current ownership structure.
- D. Follow the reputable financial news source and update the client's profile.
Antwort: C
Begründung:
Until the ownership change is officially recorded in a public registry, the KYC analyst should obtain legal documents directly from the client to verify the current ownership structure and maintain accurate CDD records.
17. Frage
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